福建求实智能股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况 

（一） 股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年1月13日09:00至12:00

（六） 出席对象

1. 公司全体股东或其委托代理人

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于预计2022年度日常性关联交易额度》议案

详见公司同日在http://www.qsachina.com/求实智能网页发布的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-013）。

（二） 审议《关于向金融机构申请融资不超过4000万》议案

       福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”） 因经营与业务发展需要，公司及其下属子公司2022年拟向金融机构申请融资，融资金额累计不超过人民币4000万元，具体融资金额、融资方式、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。

上述融资是公司正常的生产经营需要，为自身发展补充流动资金，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2021-014）。

三、 会议登记办法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2022年1月13日上午8:30至9:00

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：谢新春

联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道思明工业园59号求实科技大厦

邮政编码：361100

联系电话：0592-2950158

传真：0592-5365222

（二） 会议费用：自理

五、 备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《福建求实智能股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

  董事会

 2021年12月27日